預金口座を開設されるお客さまへのお願い

最近、預金口座を不正に利用した悪質な事例が大きな社会問題となっております。

当行では、不正利用される口座の開設を未然に防止するため、お客さまの大切な資産を金融犯罪から守り、安心してお取引いただくため、口座を開設されるお客さまに次の事項についてお願いをいたしております。

お客さまにはご不便、お手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

口座の開設は最寄りの支店にてお手続きください

• 口座の開設は、ご自宅やお勤め先に近く、ご利用に便利な本支店にてお手続きください。
• 遠隔地の支店をご希望の場合は、口座の開設をお断りすることがございます。

お取引の目的など詳細を確認させていただきます

• 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、口座開設の理由、ご利用目的、ご職業等お伺いさせていただきます。場合によっては、追加の書類提出をお願いする場合がございます。
• お客さまの大切な資産をお守りするため、口座開設後もお取引内容の確認の連絡をさせていただく場合がございます。

ご本人確認のため、写真付の書類をご提示ください

• ご本人さまであることを確認させていただくため、個人番号カード、運転免許証などの写真付の公的書類をご提示ください。
• 写真付の書類をお持ちでない場合には、複数書類のご提示をいただくなど、当行において必要と判断する方法により、ご本人さまの確認をさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。
• 外国人のお客さまにつきましては、在留カード等にて確認させていただきます。

複数の口座を開設されることはご遠慮ください

• すでに当行に口座をお持ちの場合は、既存の口座をご利用ください。
• 複数の口座をご希望の場合は、お取引の目的等をお伺いさせていただきます。場合によっては、口座開設をお断りすることがございます。

他人に利用させるための口座開設や開設した口座の譲渡は禁止されています

• 当行預金規定により、他人による口座の利用、口座の売買、譲渡は禁止されております。他人による口座の利用や口座の譲渡を目的とした口座開設はお断りさせていただきます。
• 他人に利用させるために口座を開設することは、刑事罰の対象となる場合もございます。
  また、口座開設後に預金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止、解約させていただく場合がございます。

口座開設申込書類はすべての事項についてご記入ください

• 口座開設申込書類はすべての事項についてご記入ください。勤務先の所在地等、詳細を確認させていただくことがございます。