マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策にかかる方針

当行および当行のグループ会社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等（以下「マネー・ローンダリング等」といいます。）の防止を経営上の最重要課題の一つとして位置付け、実効性のある内部管理態勢を整備し、業務を遂行いたします。

1.運営方針

当行では、マネー・ローンダリング等防止にかかる法令等を遵守します。

当行は、マネー・ローンダリング等の対策に関する責任者および統括部署を定め、関係部署の連携のもと、一元的な管理態勢を構築し、マネー・ローンダリング等の対策に取り組みます。

当行は、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当行が直面しているマネー・ローンダリング等に係るリスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

当行は、顧客情報や取引内容等の調査・確認を適切に行い、その情報を常に最新の状態に保つために継続的な顧客管理を実施します。

当行は、取引モニタリング・フィルタリングを実施し、検知した疑わしい取引等については適切に処理し、速やかに当局へ届出を行います。

当行は、すべての役職員に対しマネー・ローンダリング等の防止に関する研修等を継続的に実施し、役割に応じた専門性・適合性を有する職員の確保・育成に努めます。

当行は、マネー・ローンダリング等防止態勢の適切性等を監査し、さらなる態勢の改善に努めます。